兴阳集团：强化内控合规管理 持续提升发展质量

为进一步提升各子公司内控管理水平，2022年11月开始，集团风险管理部牵头，联合集团招投标采购中心、ty8天游手机客户端下载部、纪检监察室、安全和环保办公室成立内控专项检查组，对集团下属 18家全资子公司及1家控股公司进行了内控专项检查。

本次检查范围宽，覆盖面广，主要涉及子公司采购管理、内控及合同管理、ty8天游手机客户端下载管理、安全生产、党风廉政建设五个方面，重点检查了内部控制制度落实执行情况、重大事项决策制度制定落实执行情况、岗位权限落实执行情况、人事档案管理基本情况及安全生产资料的保存情况。

检查组现场与各子公司交换意见，并对存在的问题提出了整改要求，累计发出整改通知书 19份，截至5月31日，收回整改报告11份，大部分问题均已整改完毕。

下一步，风险管理部将通过“内化于心、外化于形、固化于制”的内控制度专题培训，增强全体员工的“责任意识、规矩意识、底线意识”，让合规经营深入人心。同时结合各公司内控管理工作实际，深入分析存在的突出问题及应对举措，持续提升子公司内控管理质量。（风险管理部）

现场检查情况：